公告日期：2019-05-16

证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：宁波市高新区科达路56号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或者www.neeq.cc)公告。其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到20天,本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数42,510,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案主要报告了2018年度公司总体经营情况、2018年度董事会日常工作情况及董事会对股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数42,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案主要报告了（1）对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价；（2）2018年度监事会履行职能情况；（3）监事会会议召开情况以及形成的决议；（4）监事会对公司依法运作情况和检查公司财务情况等发表独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数42,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》 （公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数42,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

该议案主要报告了（1）2018年度公司的资产负债、损益、现金流量等财务指标实际实现与预算之间的差异及原因分析；（2）公司

2018年度对外投资情况；（3）2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数42,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数42,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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