公告日期：2020-04-09

证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2. 会议召开地点：宁波高新区科达路 56 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 28 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：张莉

6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

该议案主要报告了 2019 年度公司总体经营情况、2019 年度董事

会日常工作情况及董事会对股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

该议案主要报告了 2019 年度公司经营情况、2019 年度主要工作

情况及 2020 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

该议案主要报告了（1）2019 年度公司的资产负债、损益、现金流量等财务指标实际实现与预算之间的差异及原因分析；（2）公司2019 年度对外投资情况；（3）2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司对资金的安排情况，确定 2019 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

提议继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订新的<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部份条款，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的公……
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