公告日期：2020-04-09

证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

不存在通过网络投票方式召开的情形。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 13：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834662 赛耐比 2020 年 4 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所李道峰、贺萍萍律师。
（七） 会议地点

宁波市高新区科达路 56 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》议案

该议案主要报告了 2019 年度公司总体经营情况、2019 年度董事
会日常工作情况及董事会对股东大会决议的执行情况。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》议案

该议案主要报告了（1）对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价；（2）2019 年度监事会履行职能情况；（3）监事会会议召开情况以及形成的决议；（4）监事会对公司依法运作情况和检查公司财务情况等发表独立意见。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案
该议案主要报告了（1）2019 年度公司的资产负债、损益、现金流量等财务指标实际实现与预算之间的差异及原因分析；（2）公司2019 年度对外投资情况；（3）2020 年度财务预算情况。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》议案

根据公司对资金的安排情况，确定 2019 年度利润分配方案为：不分配。
（六）审议《续聘会计师事务所》议案

提议继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
（七）审议《关于修订新的<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部份条款，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-003）。（八）审议《关于补充确认关联交易》议案

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向宁波银行股份有限公司鄞州支
行申请银行承兑汇票，票面金额为 5500000.00 元，担保金额为3850000.00 元，并签订《开立银行承兑汇票业务总协议书》。关联方张莉女士和李琪先生为公司上述业务提供最高额人民币 1500 万元的连带责任保证，分别与宁波银行股份有限公司鄞州支行签订了《最高
额 保 证 合 同 》， 合 同 编 号 分 别 为 ： 05300KB199H9M7G 和
05300KB199H9L34，保证期限分别为：2018 年 7 月 3 日至 20……
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