公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-009

证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 12 日

2. 会议召开地点：宁波高新区科达路 56 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：张莉
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2020-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举范中兆先生为公司董事长》议案
1.议案内容：

张莉女士因个人原因辞去公司董事长职务。现提议选举范中兆先生为公司董事长，董事长任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举李琪先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

张莉女士因个人原因辞去公司总经理职务。现经公司董事长提名，提议选举李琪先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

公告编号：2020-009

宁波赛耐比光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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