公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-017

证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方
式发出
5.会议主持人：张莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向金融机构申请授信贷款》议案
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请授信贷款，用于100万台高功率驱动电源新建厂房项目。贷款金额人民币9000万元，贷款期限5年。建设期间由项目土地使用权提供抵押担保，待后续项目厂房建成后纳入抵押担保。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》
议案
1.议案内容：

详见公司2019年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2019年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，回避表决3票。3.回避表决情况：

张莉女士为公司董事长，持有公司42.72%的股权，李琪先生为公司副董事长，持有公司27.29%的股权，公司董事范中兆与张莉、

公告编号：2019-017

李琪为一致行动人，回避本次表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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