公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-020

证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数42,510,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向金融机构申请授信贷款》议案
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司宁波市科技支行申请授信贷款，用于100万台高功率驱动电源新建厂房项目。贷款金额人民币9000万元，贷款期限5年。建设期间由项目土地使用权提供抵押担保，待后续项目厂房建成后纳入抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数42,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》
议案
1.议案内容：

详见公司2019年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2019年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数4,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-020

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，张莉女士、李琪先生为本次授信贷款提供个人连带责任保证。张莉女士为公司股东，持有公司42.72%的股权，李琪先生为公司股东，持有公司27.29%的股权，公司股东范中兆（持有公司11.29%的股权）、祝长军（持有公司8.47%的股权），与张莉、李琪为一致行动人，回避本次表决。
三、 备查文件目录
（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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