公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许若鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡连生因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋毅强、夏濛因公务缺席；

公告编号：2025-008

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他事项。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》([2024]103 号)，被暂停从事证券服务业务6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定并与相关会计师事务所人员详细沟通，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构，以保障公司审计工作的顺利开展。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡安特源科技股份有限公司关于变更 2024 年度会计师事务所公告（补发）》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2025-008

无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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