公告日期：2025-04-29

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：华英证券
无锡安特源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834667 安特源 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年度整体经营情况总结及其摘要，详见公司于 2025 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安特源：2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《安特源：2024 年年报摘要》（公告编号：2025-011）
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年工作情况进行总结汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司对 2024 年财务决算情况进行总结并汇报。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司对 2025 年财务预算情况进行汇报。

（五）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

由于业务需要，公司预计 2025 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、向关联方采购等日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无锡凌智投资企业（有限合伙）、江苏天吴投资集团有限公司、许若鹏。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》
（中喜财审 2025S01470 号），母公司 2024 年度实现净利润 13,169,735.86 元，
计提法定盈余公积金 1,316,973.59 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可
分配的未分配利润 36,576,772.06 元。

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司暂不分配利润。
（七）审议《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过5,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。（八）审议《关于预计 2025 年购买理财产品的议案》

公司为了进一步提高资金利用率、增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，投资总额不超过人民币 2,000 万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币 2,000 万元（含本数）（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。授权经理在上述额度内行使决策权，授权的期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作的过程中，专业……
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