
公告日期:2025-04-29
证券代码:834667 证券简称:安特源 主办券商:华英证券
无锡安特源科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日 13:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834667 安特源 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的北京市盈科(无锡)律师事务所见证律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年度整体经营情况总结及其摘要,详见公司于 2025 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安特源:2024 年年度报告》(公告编号:2025-010)、《安特源:2024 年年报摘要》(公告编号:2025-011)
(二)审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2024 年工作情况进行总结汇报。
(三)审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司对 2024 年财务决算情况进行总结并汇报。
(四)审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
公司对 2025 年财务预算情况进行汇报。
(五)审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
由于业务需要,公司预计 2025 年度将发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、向关联方采购等日常性关联交易。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为无锡凌智投资企业(有限合伙)、江苏天吴投资集团有限公司、许若鹏。
(六)审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留的《审计报告》
(中喜财审 2025S01470 号),母公司 2024 年度实现净利润 13,169,735.86 元,
计提法定盈余公积金 1,316,973.59 元。截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计可
分配的未分配利润 36,576,772.06 元。
结合公司当前实际经营情况和股本状况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司暂不分配利润。
(七)审议《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的议案》
为保证公司生产经营的流动资金需要,公司拟向各商业银行申请总额不超过5,000 万元的综合授信额度,具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。(八)审议《关于预计 2025 年购买理财产品的议案》
公司为了进一步提高资金利用率、增加投资收益,在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,拟使用自有闲置资金购买理财产品,投资总额不超过人民币 2,000 万元,在该额度内资金可以滚动投资,即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币 2,000 万元(含本数)(包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等)。授权经理在上述额度内行使决策权,授权的期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
(九)审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2024 年度审计工作的过程中,专业……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。