
公告日期:2025-04-29
公告编号:2025-013
证券代码:834667 证券简称:安特源 主办券商:华英证券
无锡安特源科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:夏濛
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事蒋毅强因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年度整体经营情况总结及其摘要。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和
公告编号:2025-013
《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2024 年度报告》及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
3. 提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2024 年度工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对公司 2024 年度财务决算报告进行审议表决。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对公司 2025 年度财务预算报告进行审议表决。
公告编号:2025-013
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留的《审计报告》
(中喜财审 2025S01470 号),母公司 2024 年度实现净利润 13,169,735.86 元,
计提法定盈余公积金 1,316,973.59 元。截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计可
分配的未分配利润 36,576,772.06 元。
结合公司当前实际经营情况和股本状况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中喜会计师……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。