
公告日期:2025-05-28
公告编号:2025-024
证券代码:834667 证券简称:安特源 主办券商:国联民生承销保荐
无锡安特源科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 27 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:许若鹏
6.会议列席人员:监事会、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事蔡连生因公务缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举许若鹏为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经由公司 2024 年度股东大会选举产生,现根据《公司
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法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举许若鹏为公司第四届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任许若鹏为公司经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,聘任许若鹏为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于续聘沈欢为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘沈欢为公司财务负责人,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于续聘沈欢为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘沈欢为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。
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2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于续聘蒋永军为公司副经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,续聘蒋永军为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《无锡安特源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日
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