公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-024

证券代码：834667 证券简称：安特源 主办券商：国联民生承销保荐
无锡安特源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：许若鹏

6.会议列席人员：监事会、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡连生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许若鹏为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由公司 2024 年度股东大会选举产生，现根据《公司

公告编号：2025-024

法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举许若鹏为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任许若鹏为公司经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任许若鹏为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘沈欢为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘沈欢为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘沈欢为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘沈欢为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘蒋永军为公司副经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘蒋永军为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡安特源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。