公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-070

证券代码：834668 证券简称：同昌保险 主办券商：太平洋证券
同昌保险经纪股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：昆明市西山区陆家路 99 号福合商务楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2020-066）。

公告编号：2021-070

监事会发表如下审查意见：

（1）2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报 告真实地反映出公司 2021 年上半年的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人 员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额
为-19,149,072.72 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5000 万元的三分之 一。内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 （www.neeq.com.cn）的《同昌保险经纪股份有限公司关于未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《同昌保险经纪股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

公告编号：2021-070

同昌保险经纪股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日

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