公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-006

证券代码：834668 证券简称：同昌保险 主办券商：太平洋证券

同昌保险经纪股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：昆明市西山区陆家路 99 号福合商务楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长储新华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,491,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-006

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司拟变更公司注册地至广东省广州市黄埔区科学大道科汇四街 1 号 501 房，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条，变更公司住所为广东省广州市黄埔区科学大道科汇四街 1 号 501 房（最终以工商行政管理部门

登记为准）。详见 2022 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《同昌保险经纪股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,491,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，按此规定提请修订公司章程内容，设置专门条款，以充分保护终止挂牌过程中投资者的

合法权益。详见 2022 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《同昌保险经纪股份有限公司关于拟修订<公司章

公告编号：2022-006

程>公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,491,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《同昌保险经纪股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

同……
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