公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-020

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：沈向晟董事长

6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于海宁宏达小额贷款股份有限公司桐乡分公司变更营业场所
的议案》

公告编号：2025-020

1.议案内容：

本公司的分支机构“海宁宏达小额贷款股份有限公司桐乡分公司”由原营业
场所“浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道振兴东路 18 号大通酩悦小区 1 幢 11 层西南
面办公用房”变更为“浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道汽车商贸城四区 11 号 2 幢5 楼东 506 室”，该分公司其余的工商登记信息不变。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议。

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日

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