公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-030

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834670 宏达小贷 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

2 关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案 √

3 关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案 √

上述议案的具体内容，详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 公布的《续聘 2025 年度会计师事

公告编号：2025-030

务所公告》（公告编号：2025-027）、《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-028）、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025- 029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（宏达高科控股股份有限公司、海宁上元皮革有限责任公司、海宁海洲大饭店有限公司、海宁市建利纺织有限公司、浙江农富纺织有限公司、海宁佳信投资有限公司、海宁牛仔织造有限公司、浙江欧可丽实业有限公司、沈珺、许建新、应利康、沈建林、杨颖锐、沈向晟、单云霞、邬利荣、陈洁、邱思嘉、许扬扬、杨奕、杨勇、华小萍、姚怡）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书；法人股东的 代表人或代理人应持本人身份证、法人……
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