公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-024

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：沈向晟董事长

6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了
《2025 年第三季度报告》提请审议该报告。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截止 2025 年 9 月 30 日，宏达小贷合并报
表未分配利润 65,216,010.18 元，母公司未分配利润 54,644,959.90 元，公司现有总股本 500,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.00 元（含税），
共预计派发现金股利人民币 50,000,000.00 元（含税）。详见公司于 2025 年 10

公告编号：2025-024

月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展需求情
况，新增预计公司 2025 年日常性关联交易额度 668,800,000.00 元，在 2025 年
关联交易额度内按实际需求使用。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于新增预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况

关联董事……
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