公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-031

证券代码：834670 证券简称：宏达小贷 主办券商：东吴证券
海宁宏达小额贷款股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省海宁市海洲路 218 号宏达大厦 3 楼公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈向晟董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数343,127,013 股，占公司有表决权股份总数的 68.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,127,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截止 2025 年 9 月 30 日，宏达小贷合并报
表未分配利润 65,216,010.18 元，母公司未分配利润 54,644,959.90 元，公司现有总股本 500,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.00 元（含税），
共预计派发现金股利人民币 50,000,000.00 元（含税）。详见公司于 2025 年 10
月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 343,127,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-031

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展需求情
况，新增预计公司 2025 年日常性关联交易额度 668,800,000.00 元，在 2025 年
关联交易额度内按实际需求使用。详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于新增预计 2025年日常性关联交易……
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