公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-010

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本章程所称其他高级管理人员 第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财 是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。 务负责人、总工程师、副总工程师。

第一百〇三条（十五） 聘任或者解聘 第一百〇三条（十五） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提 公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 负责人、总工程师、副总工程师等高级
事项和奖惩事项； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；

第一百二十条 公司设总经理 1 名，由 第一百二十条 公司设总经理 1 名，由
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，财务负责人 1 公司设副总经理若干名，总工程师若干

公告编号：2025-010

名，由董事会聘任或解聘。 名，副总工程师若干名，财务负责人 1
名，由董事会聘任或解聘。

第一百二十四条（六） 提请董事会聘 第一百二十四条（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 任或者解聘公司副总经理、财务负责
人； 人、总工程师、副总工程师；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司战略发展需要，提高公司治理水平，对公司内部高级管理岗位人员做出调整。

三、备查文件

《浙江瑞邦药业股份有限公司第四次董事会第三次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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