公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑亦铎

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对公司2025年度运营情况做具体报告并规划公司2026年度的经营工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会制度》规定，由董事长代表董事会汇报 2025年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2025 年财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-003

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度公司拟向银行申请综合授信贷款》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度公司拟向银行申请综合授信贷款》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权`0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
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