公告日期：2026-04-28

证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：开源证券
浙江瑞邦药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议通过现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834672 瑞邦药业 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要》 √

2 《2025 年董事会工作报告》 √

3 《2025 年监事会工作报告》 √

4 《2025 年财务决算报告》 √

5 《2026 年财务预算报告》 √

6 《2025 年年度权益分派预案》 √

《拟续聘 2026 年度会计师事务

7 √

所》

1、审议《2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2、审议《2025 年董事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司章程》及《董事会制度》规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。

3、审议《2025 年监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司章程》及《监事会制度》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做出规划。
4、审议《2025 年财务决算报告》议案

议案内容：公司拟定的《2025 年财务决算报告》。

5、审议《2026 年财务预算报告》议案

议案内容：公司拟定的《2026 年财务预算报告》。

6、审议《2025 年年度权益分派预案》议案

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

7、审议《拟续聘 2026 年度会计师事务所》议案……
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