公告日期：2015-09-15

广东泰宝医疗科技股份有限公司
GUANGDONGTAIBAOMEDICALSCIENCETECHONOLOGYCO.,LTD.
公开转让说明书
主办券商
（广东省广州市天河区天河北路183-187号
大都会广场43楼4301-4316房）
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、控股股东控制权风险
本次挂牌前，公司控股股东卢亢直接持有公司67.61%的股权以及通过参股万泰鸿业间接持股，合计持有公司67.66%，居于绝对控股地位。本公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规，制定了三会议事规则、关联交易决策制度、关联方资金往来管理办法等内部规范性文件且有效执行。上述措施虽然从制度安排上有效地避免了控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生，但控股股东仍可能通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，从而可能损害中小股东的利益。
二、高新技术企业认证到期不能通过审核的风险
2012年9月12日，公司通过高新技术企业审核，取得编号“GF201244000303”号高新技术企业证书。根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2012－2014年）按15%的税率缴纳企业所得税；因2015年度高新技术企业重新申请认定的审批工作尚未结束，虽然公司目前从人员结构、研发投入、规范性等方面均符合国家高新技术企业相关要求，但是不排除由于政策变化及复审要求等原因，导致公司重新认定审批不通过，进而影响公司经营的风险。
三、政策风险
目前，我国对医疗器械产品市场实施准入审查制度，医疗器械行业受政策、法规和监管规范影响较大。国家在行业准入、生产经营、医保等方面制定了一系列的法律、法规，且我国正在进行医疗体制改革，政策变化导致行业内公司的运营发展受到影响的风险较大。
四、产品研发风险
医疗器械行业是一种知识密集、技术含量高、多学科高度综合互相渗透的高
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新技术产业。一项成功的技术创新可能受到外部环境的不确定性、技术创新项目本身的难度与复杂性、创新者自身能力与实力的有限性等多种不利因素的影响。
虽然为避免风险，提高研发成功几率，公司要求研发人员树立风险意识，加强风险管理；深入研究市场，开发适销对路的产品；增强项目研发过程中的信息沟通；重视分析技术创新过程中的各种不确定因素等。但行业内新产品从研发到上市销售涉及的过程复杂，周期较长、研发投入较大，研发风险管控的任何一个环节出现问题，皆有可能导致研发失败，因此新产品的研发存在一定程度的研发失败风险。
五、行业竞争风险
虽然公司目前在市场上已树立较好的品牌形象和市场知名度，但自身在资金规模、产能建设等方面仍存在一定不足，同时更多厂家进入该领域，市场竞争日趋激烈。若公司不能尽快在规模效应、产业链延伸、新产品研发和技术创新等方面取得突破，继续强化和提升自身的竞争优势，将可能导致公司在未来的市场竞争中处于不利地位，存在因市场竞争加剧而导致市场份额下降的风险。
六、环保风险
公司从事物理康复医疗设备和功能性医用敷料的研发、生产和销售，生产产品会产生污染性排放物，处理不当可能会污染环境。虽然公司对生产过程中产生的少量废水、废渣等排放物……
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