公告日期：2017-10-26

证券代码：834673 证券简称：泰宝医疗 主办券商：广发证券

广东泰宝医疗科技股份有限公司

股票发行方案

（修订稿）

（住所：广东普宁市流沙南东埔工业区科技楼）

主承销商

（住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43层）

二O一七年十月

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公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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目录

第一节公司基本信息......5

一、公司名称......5

二、证券简称......5

三、证券代码......5

四、公司注册地址、联系方式......5

五、公司法定代表人、董事会秘书（信息披露负责人）......5

第二节 本次发行计划......6

一、发行目的......6

二、发行对象的范围及现有股东的优先认购安排......6

三、发行价格及定价方法......6

四、发行股份数量及预计募集资金总额......6

五、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......7

六、股票限售安排......7

七、前次发行募集资金使用情况......7

八、募集资金用途......8

九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11

第四节 其他需要披露的重大事项......12

第五节 本次发行参与机构......13

第六节 全体董事、监事、高级管理人员的声明......14

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释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

行）》

《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

则（试行）》 （试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司章程 指 广东泰宝医疗科技股份有限公司章程

公司、本公司、泰宝医疗、指 广东泰宝医疗科技股份有限公司

发行人

董事会 指 广东泰宝医疗科技股份有限公司董事会

股东大会 指 广东泰宝医疗科技股份有限公司股东大会

本次股票发行 指 泰宝医疗向合格投资者定向发行股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。