公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-018
证券代码：834675 证券简称：中科防雷 主办券商：安信证券
宁夏中科天际防雷股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-018
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁夏中科天际防雷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年年度权益分派预案》议案

议案详细内容于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、公司印章办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、公司印章办理登记。
（二）登记时间：2019年5月9日8:40
（三）登记地点：宁夏中科天际防雷股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋强，邮寄地址：银川市金凤区宁安大街490
号银川IBI育成中心二期6号楼1401室，邮政编码：750002，电话：
0951-7695521，传真：0951-5167495，电子邮箱:zkfl2015@163.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2019-018
宁夏中科天际防雷股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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