
公告日期:2018-06-20
公告编号:2018-023
证券代码:834676 证券简称:万合胶业 主办券商:申万宏源
沈阳万合胶业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月19日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王惠武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有表决权的股份17,899,000股,占公司股份总数的99.44%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
公告编号:2018-023
1.议案内容
公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-011),并于2018年6月1日刊登了本次股东大会的延期公告(2018-015)以及增加本次股东大会临时提案的公告(2018-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数17,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容
公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-011),并于2018年6月1日刊登了本次股东大会的延期公告(2018-015)以及增加本次股东大会临时提案的公告(2018-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数17,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-023
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-011),并于2018年6月1日刊登了本次股东大会的延期公告(2018-015)以及增加本次股东大会临时提案的公告(2018-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数17,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
公司已于2018年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-011),并于2018年6月1日刊登了本次股东大会的延期公告(2018-015)以及增加本次股东大会临时提案的公告(2018-020),
公告编号:2018-023
本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。