公告日期：2018-06-01

公告编号：2018-013

证券代码：834676 证券简称:万合胶业 主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

沈阳万合胶业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议 7人。会议由王惠武董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《董事会关于2017年度财务审计报告非标准意

见的专项说明》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于再次确认部分2017年度关联交易的议

案》，并以临时提案方式提请2017年年度股东大会审议；

1、2017年，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签

订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币800.00万元，期限为

2017年3月23日至2018年3月20日。公司关联方王惠武、吴春霞

为此次贷款提供保证。

2、因公司控股股东、实际控制人王惠武个人需要，公司于2017

公告编号：2018-013

年度内向王惠武拆借资金总计13,000,000.00元，根据银行同期贷款

利率形成利息（2017年度）237,800.00元。截至2018年4月26日，

公司已收到王惠武还款本金及利息13,520,000.00元。

3、2017年，公司与王惠武实际控制的企业沈阳彤鹄峰商贸有限

公司（以下简称“彤鹄峰”）之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹄峰向公司提供财务资助，往来款拆入款项合计6,435,000.00元、往来款拆出款项合计6,435,000.00元。截至2017年12月31日，公司与彤鹄峰往来款余额为0元。

4、2017年，公司与负责公司采购工作的董事王晓男之间发生多

笔资金往来，往来款拆出款项合计15,943,590.20元、往来款拆入款

项合计15,943,590.20元。截至2017年12月31日，公司与王晓男

往来款余额为0元。

关联董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于确认部分2018年度关联交易的议案》，

并以临时提案方式提请2017年年度股东大会审议；

1、公司控股股东、实际控制人王惠武于2018年4月28日自公

司为其个人借款6,500,000.00元。

2、2018年1月1日至5月11日，公司与彤鹄峰之间发生多笔

资金拆借，主要为彤鹄峰向公司提供财务资助，往来款拆入款项合计3,310,000.00元、往来款拆出款项合计3,307,775.00元，截至2018年5月11日，公司应付彤鹄峰款项余额为2,225.00元。

3、2018年1月1日至5月11日，公司与负责公司采购工作的

董事王晓男发生多笔资金往来，往来款拆出款项合计 1,707,493.30

元、往来款拆入款项合计1,188,910.50元。截至2018年5月11日，

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公司应收王晓男款项余额为518,582.80元。

关联董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况的专项说明》；

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重新……
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