公告日期：2025-08-08

证券代码：834677 证券简称：古纤道 主办券商：财通证券
浙江古纤道股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：沈国光

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2025 年上半年的经营情况及财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟调整董事会结构，由董事人数 9 人变更为 5 人，董事会提名沈国光、袁建友、王世定、鲁莹、沈鸿程为公司第八届董事会董事候选人。公司第八届董事会董事任命自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉、张小华、朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟取消公司独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消独立董事岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉、张小华、朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<浙江古纤道股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司取消独立董事工作岗位及实际情况及需求，公司拟修订公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<浙江古纤道股份有限公司股东大会议事规则>的议案》1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订股东会议事规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<浙江古纤道股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合
公司的实际情况及需求，公司拟修订董事会议事规则。
2.回……
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