公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-036

证券代码：834677 证券简称：古纤道 主办券商：财通证券
浙江古纤道股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立
意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8月8日召开了第
七届董事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江古纤
道股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、
负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第七届董事会第八次
会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

我们认为公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，
经审核，公司第八届董事会非独立董事候选人沈国光先生、王世定先生、袁
建友先生、鲁莹女士、沈鸿程先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。我们同意提
名沈国光先生、王世定先生、袁建友先生、鲁莹女士、沈鸿程先生作为公司
第八届董事会非独立董事候选人。同意将议案提交至公司2025年第一次临时
股东会审议

二、《关于拟取消公司独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司拟取消独立董事工作岗位，同步取消施
行已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项
的条款，系基于公司战略规划调整及经营管理实际需求的综合考虑，符合

《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、
规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司
董事会审议该事项的程序符合《公司法》、《证券法》及法律、法规及《公
司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于拟
取消公司独立董事及相关工作制度的议案》，并同意将议案提交至公司2025

公告编号：2025-036

年第一次临时股东会审议。
三、《关于修订<浙江古纤道股份有限公司利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《浙江古纤道股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，拟修订利润分配管理制度，符合相关规定。因此，我们一致同意《关于修订<浙江
古纤道股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，并同意将议案提交至公
司2025年第一次临时股东会审议。

浙江古纤道股份有限公司
独立董事：石宁辉、张小华、朱华军
2025年 8 月 8 日

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