公告日期：2025-04-25

公告编号 2025-014

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰海通

上海东方网股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海东方网股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议
于 2025 年 4 月 23 日召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，本着高度负责的态度，就公司第七届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2024 年年度报告》的独立意见

公司编制的《2024 年年度报告》：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024 年年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内
容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》、《创新层挂牌公司 2024年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司《2024 年年度报告》能够真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。

（3）未发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

同意公司《2024 年年度报告》事项，并同意将该事项提交股东大会进行审
议。

二、关于 2024 年度利润分配方案的独立意见

公告编号 2025-014

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海东方网股份有限公司（母
公司）2024 年度实现净利润-79,896,880.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润为-247,070,416.54 元，合并报表归属于母公司的净利润为
-266,785,561.90 元。基于公司 2025 年的整体发展规划，考虑到公司健康、可持续性发展的需要，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配。本年度利润分配符合公司的实际情况及经营发展需要,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意《关于上海东方网股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。

三、关于预计 2025 年度日常性关联交易的独立意见

我们认真审阅了《关于上海东方网股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的内容，关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对2025 年度将要发生的关联交易金额作出了合理预计，符合公司经营发展的实际需要。上述关联交易预计使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在前述规模范围内授权公司经营层办理具体事宜，有利于经营层开展相关工作。 我们认为上述关联交易是合理公允的，没有损害公司和非关联股东的利益。

同意《关于上海东方网股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

四、关于拟续聘会计师事务所的独立意见

经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务的资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务报表进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求，且中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

公告编号 2025-014

同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

上海东方网股份有限公司
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