公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-022

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商： 国泰海通

上海东方网股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海报业集团 2 楼第一会议室（上海市静安区威海路 755 号）

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票√其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

鉴于董事长因身体原因无法现场出席本次股东会，根据公司章程及相关规定，经半数以上董事共同推选陈贤董事主持本次股东会会议。会议在陈贤董事的主持下，按照既定议程有序开展。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-022

823,890,514 股，占公司有表决权股份总数的 82.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 6 人，监事王迪因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司未弥补亏损额超过实收股本总额
三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于上海东方网股份有限公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 815,605,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.99%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数8,284,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件

《上海东方网股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海东方网股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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