公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-040

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰海通
上海东方网股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李翔

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司公司股票定向发行预案的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-040

披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司公司股票定向发行预案》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在上海文化产权交易所挂牌公开征集本次股票定向发行投资者的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行为发行对象不确定的发行，需根据《企业国有资产交易监督管理办法》在上海文化产权交易所进行公开征集投资者。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》

上海东方网股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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