公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-044

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰海通
上海东方网股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李翔

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

详见公司于2025年11月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司公司取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名上海东方网股份有限公司第七届董事会董事候选人并提议改选董事会专门委员会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年11月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司公司董事任命公告》（公告编号：2025-046）。鉴于公司业务发展及内部治理需要，待公司董事人员齐全后，提议对董事会专门委员会成员进行调整。本次调整旨在进一步优化各专门委员会的人员结构，充分发挥各董事的专业优势，提升公司治理水平和决策效率。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名上海东方网股份有限公司第七届董事会编辑政策委员会委员的议案》
1.议案内容：

因原有委员邹捷、田培杰已辞任，现推荐戴丽、曹志勇为编辑政策委员会委员。任职期限自审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

公告编号：2025-044

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开上海东方网股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年11月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

上海东方网股份有限公司
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