公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-050

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰海通
上海东方网股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数853,506,595 股，占公司有表决权股份总数的 85.6072%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-050

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>
的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年11月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司公司取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 853,506,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名上海东方网股份有限公司第七届董事会董事候选人并
提议改选董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年11月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海东方网股份有限公司公司董事任命公告》（公告编号：2025-046）。鉴于公司业务发展及内部治理需要，待公司董事人员齐全后，提议对董事会专门委员会成员进行调整。本次调整旨在进一步优化各专门委员会的人员结构，充分发挥各董事的专业优势，提升公司治理水平和决策效率。

公告编号：2025-050

2.议案表决结果：

普通股同意股数 853,506,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

梅宁 董事 就任 2025-11-24 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《上海东方网股份有限公司 2025 年第四时临时股东会决议》

上海东方网股份有限公司

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