公告日期：2025-12-01

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰海通
上海东方网股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议拟采取现场和其他投票方式（不含网络投票）进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 10:00。

公司同一股东应选择现场投票、通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834678 东方网 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于上海东方网股份有限公司《股票定向发行说明

1 √

书》的议案

关于上海东方网股份有限公司在册股东不享有本

2 √

次股票定向发行优先认购权的议案

关于上海东方网股份有限公司就本次定增发行在

3 √

上海文化产权交易所正式挂牌的议案

关于上海东方网股份有限公司三季度合并财务报

4 √

表的议案

关于上海东方网股份有限公司根据发行结果修订

5 √

《公司章程》的议案

关于上海东方网股份有限公司修订《募集资金管理

6 √

制度》的议案

关于上海东方网股份有限公司拟设立募集资金专

7 √

项账户并签署募集资金监管协议的议案

关于上海东方网股份有限公司提请股东会授权董

8 ……
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