公告日期：2025-12-17

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰海通
上海东方网股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯表决

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李翔
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数853,505,762 股，占公司有表决权股份总数的 85.6071%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年12月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 336,721,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东上海报业集团、上海国资国企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于上海东方网股份有限公司在册股东不享有本次股票定向发
行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。”公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于上海东方网股份有限公司就本次定增发行在上海文化产权
交易所正式挂牌的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展规划安排，加强公司运营规模和资本实力，提高公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟就本次定增发行在上海文化产权交易所正式挂牌。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于上海东方网股份有限公司三季度合并财务报表的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 853,505,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于上海东方网股份有限公司根据发行结果修订<公司章程>

的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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