公告日期：2026-03-31

证券代码：834678 证券简称：东方网 主办券商：国泰海通
上海东方网股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次会议拟采取现场和其他投票方式（不含网络投票）进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 10:00。

公司同一股东应选择现场投票、通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834678 东方网 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海红房律师事务所陈崎等两位律师并出具法律意见书。二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于上海东方网股份有限公司 2025 年度董事会工作报 √

告的议案

关于上海东方网股份有限公司 2025 年度独立董事述职

2 报告的议案 √

关于上海东方网股份有限公司 2025 年度财务决算报告

3 的议案 √

关于上海东方网股份有限公司 2026 年度财务预算报告

4 的议案 √

5 关于上海东方网股份有限公司 2025 年年度报告的议案 √

关于上海东方网股份有限公司未弥补亏损额超过实收

6 股本总额三分之一的议案 √

关于上海东方网股份有限公司 2025 年度利润分配预案

7 的议案 √

议案 1、关于上海东方网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案内容：2025 年度董事会工作报告。

议案 2、关于上海东方网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
议案内容：议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-008）。

议案 3、关于上海东方网股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案

议案内容：2025 年度财务决算报告。

议案 4、关于上海东方网股份有限公司 2026 ……
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