公告日期：2025-10-23

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长陈建平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的公告》(公告编号：2025-037)。
2.回避表决情况：

详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的公告》(公告编号：2025-037)。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-038)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

关于修订公司<董事会议事规则>的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-042)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-043)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-044)。
2.回避表决情况……
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