公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-027

证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：天风证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以专人方式发出

5.会议主持人：监事会主席周旭华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》等的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

监事会主席周旭华先生代表监事会对公司 2025 年度的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。

公告编号：2026-027

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告议案》

公告编号：2026-027

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大
不确定性段落的保留意见的专项说明》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《监事会关于 2025 年度审计报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2026-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司
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