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公告日期：2015-11-27
河南金象文化发展
股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
（广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层）
二〇一五年九月
河南金象文化发展股份有限公司公开转让说明书
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
河南金象文化发展股份有限公司公开转让说明书
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、公司因经营规模较小导致的持续经营风险
公司在 2015 年 1 至 5 月、 2014 年度和 2013 年度的营业收入分别为
3,796,817.04 元、8,936,029.05 元和 10,700,443.24 元；净利润分别为 590,934.59
元、487,348.61 元和 342,501.52 元。报告期内，虽然公司业务稳步发展，但仍然
经营规模较小，抗风险能力较弱。在竞争日趋激烈的文化宣传展示市场，公司抵
御市场风险和行业风险的能力有待加强。
二、目前公司业务易受政策、市场形势影响的风险
公司的主要客户群体为政府机关、国有企事业等单位，普通企业客户相对较
少。近年来，随着国家政策调整、宏观经济下行压力增大等方面的诸多不利影响，
部分客户对公司业务的需求有所下降。 尽管公司已经积极推进业务转型和结构调
整，并取得了一定成效，但如果宏观经济下行压力进一步增大，仍然会对公司的
业务开拓造成不利影响。
三、行业技术进步加快和市场竞争加剧的风险
公司非常重视业内新技术和新设备的研发和应用， 在现有服务和技术不断创
新的基础上，密切关注行业的最新动态，力求紧跟业内技术发展和设备应用的潮
流，迅速掌握业内流行技术、应用先进设备，并以技术进步和先进设备应用为先
导，促进公司业务的快速发展。但是，公司仍存在行业技术进步加快导致公司所
掌握的技术不再具有竞争优势、现有技术被同行业公司所掌握和超越、先进设备
应用能力不足的风险，同时，在业内市场竞争不断加剧的大背景下，公司同时面
临技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。若公司不能及时掌握先进技术、应
用先进设备或者服务不具备竞争优势，将对公司未来业务发展造成不利影响。
四、人才流失的风险
公司拥有的人才是公司核心资源之一。随着行业的快速发展和竞争加剧，行
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业对人才和技术的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧。尽管公司已经
采取了提供有竞争力的薪酬及股权激励机制、福利待遇、公平的竞争晋升机制，
努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引、培养和留住人才，以保
持技术骨干和研发团队的稳定，但一旦技术骨干出现大量流失，仍将对公司的生
产经营造成一定程度的负面影响。
五、2013 年度按照核定征收方式缴纳企业所得税的风险
公司 2013 年度应主管税务机关要求，按照核定征收方式申报缴纳企业所得
税；2014 年初，公司收到主管税务机关通知，自 2014 年起按照查账征收缴纳企
业所得税。根据《中华人民共和国税收征收管理法》 、 《中华人民共和国税收征
收管理法实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，所得税征收可以采用核
定征收或查账征收等方式，公司按税务机关的要求依核定征收缴纳企业所得税
符合规定，且经测算 2013 年度按照核定征收方式缴纳的所得税比按照查账征收
方式缴纳的所得税多 71,103.64 元， 不存在主观故意通过更改税收缴纳方式偷税、
漏税的情形，公司也已于 2014 年起开始按照查账征收缴纳企业所得税；同时，
根据 2015 年 8 月郑州市国家税务局、郑州市地方税务局出具的证明，公司三年
来依法申报纳税，不存在欠税、偷税和其他税务处罚的情形，未因税务违法、
违规而被税务局处罚。因此，2013 年度按照核定征收方式缴纳企业所得税对公
司的合法合规经营及本次新三板挂牌不构成实质性影响。
六、报告期内控股股东、实际控制人变更的风险
报告期初，公司实际控制人为王迎太。2014 年 3 月，经过公司股权转让，
公司控股股东变更为河……
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