公告日期：2017-02-27

公告编号：2017-005

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年2月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王艳青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南金象文化发展股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

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公告编号：2017-005

1.议案内容

因公司住所变更、经营范围变更需要修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更、营业范围变更相关事宜的议案》

1.议案内容

股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更、营业范围变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、 备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司2017年

第二次临时股东大会决议》。

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公告编号：2017-005

2、本次会议的议案文本。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2017年2月27日

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