公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-019

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2016年12月23日由公司第一

届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规和《河南金象文化发展股份有限公司公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年01月09日9时00分

结束时间：2017年01月09日12时00分

(五)会议召开方式

公告编号：2016-019

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年01月06日，截至2017年

01月06日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议通过《关于公司会计师事务所变更的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间: 2017年01月06日15时00分

公告编号：2016-019

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王艳青

联系地址：公司会议室

邮编：450000

电话：0371-65583868

传真：0371-65583996

(二)会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

2、本次会议的议案文本。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2016年12月23日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。