公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-003

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2017年2月10日由公司第一届

董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规和《河南金象文化发展股份有限公司公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年02月27日09时00分

结束时间：2017年02月27日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2017-003

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年2月24日，在中国证券登

记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更、营业范围变更相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二)登记时间: 2017年02月24日15时00分

公告编号：2017-003

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王艳青

联系地址：公司会议室

邮编：450000

电话：0371-65583868

传真：0371-65583996

(二)会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

2、本次会议的议案文本。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2017年2月10日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。