公告日期：2018-07-20

公告编号：2018-011

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以书面通知方式发出5.会议主持人：董事长王艳青

6.会议列席人员：惠国义、汤云超、史鑫林

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南金象文化发展股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

河南金象文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2018年8月6日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届

公告编号：2018-011

选举。董事会提名王艳青、朱奎霖、李亮科、李秋香、王静担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年8月6日召开2018年第一次临时股东大会的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《河南金象文化发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

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