公告日期：2025-05-19

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林斌 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,于 2025 年 4 月 25 日
发出本次会议通知(公告编号:2025-003)。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 95,510,630 股，占公司有表决权股份总数的 62.54%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要内容详见 2025 年 4 月 25 日全国
中小企业股份转让系统第 2025-004 号和第 2025-005 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年年度董事会工作报告》对 2024 年公司的经营情况、治
理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年年度监事会工作报告》就 2024 年监事会的工作情况进
行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,510,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反……
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