公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日，直接
送达及电子邮件形式发出

5.会议主持人：林斌 董事长

6.会议列席人员：监事以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2026-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任王开文担任财务负责人的议案》
1.议案内容：

同意聘任王开文先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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