公告日期：2026-04-23

证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通
过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834683 爹地宝贝 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的两位律师。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年年度报告及其摘要 √

2.00 2025 年年度董事会工作报告 √

3.00 2025 年年度监事会工作报告 √

4.00 2025 年年度财务决算报告 √

5.00 2025 年年度权益分派预案 √

关于预计 2026 年日常性关联交易

6.00 √

的议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

7.00 √

额三分之一的议案

8.00 关于聘请会计师事务所的议案 √

关于公司及子公司 2026 年度向金

9.00 融机构及相关机构申请综合授信 √

额度并提供担保的议案

关于关联方为公司及子公司向金

10.00 融机构及相关机构申请综合授信 √

提供担保的议案

（1）审议《2025 年年度报告及其摘要》

公司 2025 年年度报告及其摘要内容详见 2026 年 4 月 23 日全国

中小企业股份转让系统第 2026-013 号和第 2026-014 号公告。

（2）审议《2025 年年度董事会工作报告》

《2025 年年度董事会工作报告》对 2025 年公司的经营情况、治

理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋
工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。

（3）审议《2025 年年度监事会工作报告》

《2025 年年度监事会工作报告》就 2025 年监事会的……
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