公告日期：2025-04-22

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834684 聚合科技 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会由公司聘请的常年法律顾问上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师见证。
（七） 会议地点

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年报摘要》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年日常性关联交易金额为人民币 5,800.00 万元（关联
方谭军（TAN JUN)先生为公司融资贷款提供个人全额连带责任担保，除此
之外，无其他日常性关联交易）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度，公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联方 TANJUN(谭军)先生为股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD.的执行董事，罗卫明先生为广州明隆投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，关联方谭季凡先生(系 TAN JUN(谭军)先生一致行动人)为股东广州才聚投资管理
中心(有限合伙)执行事务合伙人，据此，股东 POLYSTAR ENTERPRISESCOMPANY LTD，广州明隆投资管理中心(有限合伙)以及广州才聚投资管理中心 (有限合伙)回避表决。
（九）审议《关于公司向各商业银行申请融资的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。