公告日期：2025-08-26

证券代码：834684 证券简称: 聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一章 第一条 为维护广州 第一章 第一条 为维护广州聚合
聚合新材料科技股份有限公 新材料科技股份有限公司（以下简司（以下简称“公司”）、股东 称“公司”）、股东、职工和债权人和债权人的合法权益，规范公 的合法权益，规范公司的组织和行司的组织和行为，根据《中华 为，根据《中华人民共和国公司法》
人民共和国公司法》（以下简 （以下简称“《公司法》”）、《中华称“《公司法》”）、《中华人民 人民共和国证券法》和其他有关规共和国证券法》和其他有关规 定，结合公司的具体情况，制订本定，结合公司的具体情况，制 章程。
订本章程。

第一章 第二条 公司系依照 第一章 第二条 公司系依照《公司
《公司法》和其他有关规定， 法》和其他有关规定，由广州聚合由广州聚合电子材料有限公 电子材料有限公司（以下简称“有司（以下简称“有限公司”） 限公司”）整体变更设立的股份有整体变更设立的股份有限公 限公司。公司设立方式为：发起设司。公司设立方式为：发起设 立；在广州市黄埔区市场监督管理
立。 局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 9144011678123875
8C。

无 第一章 第三条 公司于 2015 年 12
月 24 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。新增该条款内容，其后
续章节的序号将顺延。

第一章 第七条 董事长为公 第一章 第八条 董事长为公司的
司的法定代表人。 法定代表人。董事长辞任的，其法
定代表人职务自动终止。

法定代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

无 第一章 第十二条 公司根据中国
共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。新增该条款
内容，其后续章节的序号将顺延。

第三章 第一节 第十六条 公 第三章 第一节 第十八条 公司发
司发起人以有限公司截至 2015 起人以有限公司截至2015年5月31
年 5 月 31 日经审计的公司报表 日经审计的公司报表净资产值人民
净 资 产 值 人 民 币 币 45,443,682.59 元按 1.2615：1
45,443,682.59 元按 1.2615：1 （采取四舍五入的方式计算到小数
（采取四舍五入的方式计算到 点 后 四 位 ） 的 折 股 比 例 折 为
小数点后四位）的折股比例折 36,023,000 股，未折股的净资产人
为 36,023,000 股，未折股的净 民币 9,420,682.59 元计入公司的资
资产人民币 9,420,682.59 元计 本公积金，各发起人在有限公司所入公司的资本公积金，各发起 占的出资比例相应折为其所持有的人在有限公司所占的出资比例 公司的股份比例。
相应折为……
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