公告日期：2025-08-26

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（1）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面
方式通知

5.会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）先生

6.会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章
程》进行相应的修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）、《<公司章程>（2025 年 8 月）》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司其他内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等
十四项现行内部治理制度进行相应的修订，具体内容详见公司于2025年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，如下：

序号 制度名称 公告编号

1 《<股东会议事规则>（2025 年 8 月）》 （2025-018）

2 《<董事会议事规则>（2025 年 8 月）》 （2025-019）

3 《<总经理工作细则>（2025 年 8 月）》 （2025-021）

4 《<年度报告重大差错责任追究制度>（2025

（2025-022）
年 8 月）》

5 《<募集资金管理制度>（2025 年 8 月）》 （2025-023）

6 《<信息披露管理制度>（2025 年 8 月）》 （2025-024）

7 《<董事会秘书工作制度>（2025 年 8 月）》 （2025-025）

8 《<对外担保管理制度>（2025 年 8 月）》 （2025-026）

9 《<对外投资管理制度>（2025 年 8 月）》 （2025-027）

10 《<关联交易管理制度>（2025 年 8 月）》 （2025-028）

11 《<承诺管理制度>（2025 年 8 月）》 （2025-029）

12 《<内幕知情人登记管理制度（> 2025年8月）》 （2025-030）

13 《<投资者关系管理制度>（2025 年 8 月）》 （2025-031）

14 《<利润分配管理制度>（2025 年 8 月）》 （2025-032）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案部分尚需提交股东会审议（该议案中，《<总经理工作细则>
（……
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