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公告日期：2026-04-24
证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召集召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9：00
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834684 聚合科技 2026 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本次股东会由公司聘请的常年法律顾问上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师见证。
二、 会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于 2025 年度董事会工作报告
1 √
的议案》
《关于 2025 年度监事会工作报告
2 √
的议案》
《关于 2025 年度财务决算报告的
3 √
议案》
《关于 2026 年度财务预算报告的
4 √
议案》
《关于 2025 年年度报告及摘要的
5 √
议案》
《关于预计 2026 年日常性关联交
6 √
易的议案》
《关于 2025 年年度权益分派预案
7 √
的议案》
《关于确认 2026 年度公司董事、
8 √
监事薪酬的议案》
《关于拟向银行申请授信额度的
9 √
议案》
《关于续聘安礼华粤（广东）会计
10 师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2026 年度审计机构的议案》
议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。
议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
议……
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