公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-019

证券代码：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴小平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 36,630,850 股，占公司有表决权股份总数的 81.40%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名钱忠礼、吴俊贤、钟玮玮、吕建国、戴培琪、马春雪 6 人为公司第四届董事会候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，上述六名董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,630,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名吴琼、陈建军为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，上述两名非职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,630,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江先锋机械股份有限公司拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,630,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2025-019

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

钱忠礼 董事 就任 2025年6月3日 2025 年第一次 审议通过

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