公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-033

证券代码：834685________证券简称：先锋机械________主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面
方式发出

5.会议主持人：钱忠礼

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定， 合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-033

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟对外投资的议案》
1.议案内容：

内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟对外投资的公告》（公告编号 2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟签署<腾退收购协议书>的议案》
1.议案内容：

内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟签署腾退收购协议书的公告》（公告编号 2025-036）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

（三） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理土地腾退事宜的议案》
1.议案内容：

为提高工作效率，现提请股东会授权董事会全权办理土地腾退的有关事宜，授权内容如下：
（1）履行与公司在腾退过程中有关的一切程序；
（2）根据具体情况制定、修改及实施土地腾退业务的具体方案；（3）审阅、修订及签署公司土地腾退业务的相关法律文件、合约；（4）办理与实施土地腾退授信业务的其他事项。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-033

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《浙江先锋机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
浙江先锋机械股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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